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刚刚!央行再次重罚宝付支付305万
发布时间:2021-12-14 10:48:37
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近日,中国人民银行上海总部网站公布的一份行政处罚信息公示表显示,宝付网络科技(上海)有限公司被中国人民银行上海分行处以罚款人民币305万元,责令限期改正。违法行为类型为:未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送可疑交易报告,未按规定保存客户身份资料,与身份不明客户交易。
此外,时任宝付网络科技(上海)有限公司副总经理陈志祥对宝付网络科技(上海)有限公司以下违法违规行为负有责任:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送可疑交易报告;3.与身份不明客户交易,处以罚款人民币11万元。
时任宝付网络科技(上海)有限公司风控负责人陈文练对宝付网络科技(上海)有限公司以下违法违规行为负有责任:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身份资料,处以罚款人民币5.25万元。
12月7日,宝付网络刚刚被罚,因三项违规被处以人民币58万元罚款,责令限期改正。
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