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监管的严查之下,跑分平台虽然还有漏网之鱼,但当前的处境已经十分狼狈,遭遇多重限制的跑分平台,正在面临警方的全力追捕。跑分平台沦为了灰产的资金漂白通道,依靠灰产赚取大量手续费,以高额返佣吸引用户出借个人收款码的跑分平台,扰乱了金融市场秩序,必...
近日,很多圈友反映,招商银行、工商银行、建设银行、兴业银行等多家银行卡友的借记卡都忽然被冻结限制非柜台交易,原因可能是触发了央行反洗钱系统的相关条件要素。 案例一:高频的小额扫码交易触发风控客户A,每日发生大量微信、支付宝、云闪付等第三方支...
明明只有几百万元的实际销售额,账目上却有几千万元的流水。在两年多的时间里,这个职业刷单团伙帮助电商平台上的多家商铺抬高交易流水,伪造虚假的业务量。与常见的刷单不同,该团伙获利主要源于向刷手收费,有时甚至还主动为商家垫钱。反常行为的背后,其实...
2021年12月7日上午,上海市第三中级人民法院对银行间市场清算所股份有限公司原党委书记、董事长许臻涉嫌贪污、受贿案作出一审判决,以贪污罪判处被告人许臻有期徒刑三年,并处罚金人民币三十万元;以受贿罪判处被告人许臻有期徒刑十年,并处罚金人民币...
移动支付网消息:11月19日,中国证券监督管理委员会北京监管局、北京市地方金融监督管理局公布了首批拟纳入资本市场金融科技创新试点的16个项目名单,向社会公开征求意见。这是继央行版金融科技“监管沙盒”试点陆续落地后,资本市场衍生出的“监管沙盒...